1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 09:00

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 60(백석동), 본사 회의실

3. 회의목적 사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제11기(2021년 1월 1일～2021년 12 월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경(사업목적추가) 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (금 1,000,000,000 원 한도)

제5호 의안 : 감사 보수액 승인의 건 (금15,600,000원 한도)